一.開會時間:中華民國九十三年五月二十七日(星期四)上午九時整。
二.開會地點:台北市中華路一段69號(國軍文藝活動中心)。
三.會議主要內容:
(一)報告事項：(A)報告92年度營業及決算；(B)監察人審查92年度決算表冊。
(二)承認事項：(A)承認92年度決算表冊；(B)承認92年度盈餘分配案。
(三)討論事項：(A)盈餘及特別盈餘公積轉增資案；(B)修訂公司章程案。
(四)選舉事項：選舉第十三屆董事及監察人。
(五)臨時動議或其他議案。
四.本公司九十二年度盈餘分配案經董事會決議如下:
(一)現金股利:每股配發0.5元現金股利。
(二)股票股利:利用九十二年度盈餘及特別盈餘公積轉增資新台幣284,971,480元，發行新股28,497,148股，每股配
發新台幣0.5元股票股利(即每仟股無償配發50股)。本次發行新股，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後授權董
事會訂定配股基準日。
五.依公司法第165條規定，自民國九十三年三月二十九日起至民國九十三年五
月二十七日本次股東常會日止，停止股票轉讓過戶，凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者，務請於民國九十三年三月二十六日下午五時前駕臨或郵寄台北
市重慶南路一段83號5樓本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦
理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為準)。
六.開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話(02)2
3613033。
七.特此公告。