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  • 106.03.16
    第17屆第3次董事會重要決議(摘要):
    1.通過105年度決算表冊。
    2.通過105年度盈餘分配案。
    3.通過105年度員工酬勞、董事酬勞案。
    4.通過106年股東常會召開地點及相關事宜。
    5.通過105年度內部控制制度聲明書。
    6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
    7.通過修訂「關係人交易處理程序」部分條文。
    8.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
    9.通過修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文。
    10.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    11.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    12.通過105年度第4季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
    13.通過變更本公司所屬發言人案。
    14.通過本公司組織人事異動案。
  • 105.11.11
    第17屆第2次董事會重要決議(摘要):
    1.通過105年第二季止,本公司及子公司對外背書保證情形。
    2.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    3.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    4.通過所屬分公司經理人委任案。
  • 105.08.12
    第17屆第1次董事會重要決議(摘要):
    1.通過105年第二季止,本公司及子公司對外背書保證情形。
    2.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    3.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    4.通過所屬分公司經理人委任案。
  • 105.06.24
    第17屆第1次臨時董事會重要決議(摘要):
    1.選舉本公司第十七屆董事長。
    2.配合本公司設置審計委員會,通過修訂本公司「董事會議事規範」的部分條文。
    3.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
    4.通過委任本公司第一屆「審計委員會」之成員。
    5.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」的部分條文。
    6.通過委任本公司第三屆「薪資報酬委員會」之成員。
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