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股東會相關訊息:
2019年股東常會
時間:2019年6月21日
地點:台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓

重要議案:
一、承認事項:
1.擬具本公司2018年度決算表冊
2.擬具本公司2018年度盈餘分派案
二、討論及選舉事項:
1.擬議修訂本公司「公司章程」部分條文
2.擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
3.擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文
4.擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文
5.擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
6.擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
7.選舉第十八屆董事六席及獨立董事三席
8.擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制

採用電子投票股東,請逕登入台灣集中保管結算所「股東會e票通」,依相關說明辦理投票
註:本次股東會恕不發放紀念品

股東會採行逐案票決之情形

一、 依據公司法第177條之1規定:「公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使 其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。但證券主管機關應視公司規模、股東人數與結構及其他必要情況,命其將電子方式列為表決權行使管道之一。」

二、 本公司自民國102年6月25日召開的股東常會開始,已依公司法第177條之1規定採用 書面或電子投票方式行使股東會表決權,因此本公司股東會各議案必須事先公告,並交由無法到場的股東進行逐案電子投票,而在股東會現場,也針對每一個議案採用逐案投票及計票,並不是由主席徵詢全體股東無異議後鼓掌通過。

三、 本公司並於股東會召開後,將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/index,基本資料→電子書→年報及股東會相關資料(含存託憑證資料) →股東會議事錄。

前十大股東

每股面額十元 2019年4月23日
股份主要股東名稱 持 有 股 數 持 股 比 例(%)
永豐餘投資控股(股)公司 627,827,989 56.93
信誼企業(股)公司 50,149,248 4.55
中國人壽保險(股)公司 28,086,228 2.55
信誼育樂事業(股)公司 23,624,028 2.14
信誼投資事業(股)公司 21,090,110 1.91
花旗託管波露寧新興市場基金公司投資專戶 8,568,650 0.78
永豐餘典範投資(股)公司 7,635,485 0.69
永信誼實業(股)公司 7,231,001 0.66
大通託管先進星光先進總合國際股票指 6,165,818 0.56
花旗託管DFA 新興市場核心證券投資專戶 5,388,308 0.49