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  • 110.05.13
    第18屆第11次董事會重要決議(摘要):
    1.通過修訂本公司之「核決權限表」案。
    2.通過本公司財務報表簽證會計師變更為林淑婉及黃惠敏會計師。
    3.通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    4.通過本公司2021年第一季止本公司及子公司對外背書保證總額。
  • 110.02.26
    第18屆第10次董事會重要決議(摘要):
    1.通過2020年度決算表冊。
    2.通過2020年度虧損撥補案。
    3.通過2020年度員工酬勞、董事酬勞案。
    4.通過2020年度內部控制制度聲明書案。
    5.通過修訂本公司「公司章程」之部分條文案並送股東會討論。
    6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文案並送股東會討論。
    7.通過修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文案並送股東會討論。
    8.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」之部分條文案。
    9.通過2021年股東常會召開地點及相關事宜案。
    10.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    11.通過2020年度第四季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
    12.通過調整本公司組織架構案。
    13.通過變更本公司所屬台中分公司經理人案。
  • 109.12.29
    第18屆第9次董事會重要決議(摘要):
    1.通過2021年度營業預算。
    2.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  • 109.11.12
    第18屆第8次董事會重要決議(摘要):
    1.通過2021年度稽核計畫。
    2.通過2020至2022年度續委任「勤業眾信聯合會計師事務所」林淑婉會計師及許秀明會計師,擔任本公司簽證會計師並決議其報酬案。
    3.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」之部分條文案。
    4.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    5.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    6.通過2020年度第三季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
    7.通過本公司董事長黃鯤雄先生免兼執行長職務案。
  • 109.10.23
    第18屆第7次(臨時)董事會重要決議(摘要):

    1. 通過本公司購買桃園市觀音工業區廠房案。

  • 109.08.13
    第18屆第6次董事會重要決議(摘要):
    1.通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」之部分條文案。
    2.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    3.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    4.通過2020年度第二季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
  • 109.05.14
    第18屆第5次董事會重要決議(摘要):
    1.通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」之部分條文案。
    2.通過辦理本公司第三次買回股份用以轉讓員工案。
    3.通過2020年度股東會報告事項增列「本公司修訂『買回股份轉讓員工辦法』之部分條文」、「本公司董事會決議買回公司股份」案。
    4.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    5.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    6.通過2020年度第一季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
    7.通過變更公司治理主管案。
  • 109.03.23
    第18屆第4次董事會重要決議(摘要):
    1. 通過2019年度決算表冊。
    2. 通過2019年度虧損撥補案。
    3. 通過2019年度員工酬勞及董事酬勞案。
    4. 通過2019年度內部控制制度聲明書案。
    5. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文並送股東會討論。
    6. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
    7. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
    8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」條文案並送股東會討論。
    9. 通過2020年股東常會召開地點及相關事宜。
    10. 通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    11. 通過2019年度第四季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
  • 108.11.13
    第18屆第3次董事會重要決議(摘要):
    1. 通過2020年度營業預算。
    2. 通過2020年度稽核計畫。
    3. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
    4. 通過訂定本公司「誠信經營守則」。
    5. 通過辦理五年期聯合授信案。
    6. 通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    7. 通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    8. 通過2019年度第三季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
  • 108.08.13
    第18屆第2次董事會重要決議(摘要):
    1.通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。
    2.通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
    3.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    4.通過2019年度第二季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
  • 108.06.21
    第18屆第1次(臨時)董事會重要決議(摘要):
    1. 選舉第18屆董事長。
    2. 通過委任第二屆「審計委員會」之成員案。
    3. 通過委任第四屆「薪資報酬委員會」之成員案。
  • 108.05.14
    第17屆第13次董事會重要決議(摘要):
    1. 通過增訂公司內部控制制度部分條文。
    2. 通過與各銀行往來之融資額度申請案。
    3. 通過擔任子公司與各銀行往來融資額度申請案之共同發票人。
    4. 通過2019年度第一季止本公司及子公司對外背書保證總額。
    5. 通過設置公司治理主管。
    6. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
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