中華紙漿股份有限公司

董事會每季至少召開一次，有關董事會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

• 105.11.11
  第17屆第2次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過105年第二季止，本公司及子公司對外背書保證情形。
  2.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  3.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  4.通過所屬分公司經理人委任案。
• 105.08.12
  第17屆第1次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過105年第二季止，本公司及子公司對外背書保證情形。
  2.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  3.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  4.通過所屬分公司經理人委任案。
• 105.06.24
  第17屆第1次臨時董事會重要決議(摘要)：
  1.選舉本公司第十七屆董事長。
  2.配合本公司設置審計委員會，通過修訂本公司「董事會議事規範」的部分條文。
  3.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
  4.通過委任本公司第一屆「審計委員會」之成員。
  5.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」的部分條文。
  6.通過委任本公司第三屆「薪資報酬委員會」之成員。