中華紙漿股份有限公司

董事會每季至少召開一次，有關董事會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

• 115.05.14
  第20屆第5次董事會重要決議(摘要)：
  (1).通過本公司2026年度第一季之財務報告。
  (2).通過本公司為償還現有之銀行借款、充實中期營運資金暨改善財務結構暨支應資本支出，擬委由華南銀行、臺灣銀行及第一商業銀行擔任主辦銀行辦理5年期聯合授信案。
  (3).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  (4).通過本公司2026至2027年度續委任「勤業眾信聯合會計師事務所」許秀明會計師及葉淑娟會計師，擔任本公司簽證會計師並決議其報酬案。
  (5).通過本公司2026年第一季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
• 115.03.13
  第20屆第4次董事會重要決議(摘要)：
  (1).通過2025年度決算表冊。
  (2).通過2025年度虧損撥補案。
  (3).通過2025年度員工酬勞、董事酬勞案。
  (4).通過2025年度內部控制制度聲明書案。
  (5).通過簽證會計師經評估符合「上市上櫃公司治理實務守則」要求之獨立性及適任性。
  (6).通過2026年股東常會召開地點及相關事宜案。
  (7).通過修訂本公司內部控制制度中有關「薪工循環」的部分文字。
  (8).通過本公司台東廠將製程排放水系統的部分土地及設施出租予三越企業股份有限公司以進行「厭氧新設系統工程及營運」。
  (9).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  (10).通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  (11).通過2025年第四季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
• 114.11.13
  第20屆第3次董事會重要決議(摘要)：
  (1).通過本公司2025年度第三季之財務報告。
  (2).通過本公司2026年度之營業預算案。
  (3).通過本公司2026年度之稽核計畫。
  (4).通過修訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」之部分條文案。
  (5).通過修訂本公司內部控制制度中有關「薪工循環」的部分內容案。
  (6).通過本公司所有座落於桃園市觀音區工業區段五小段18-7全部地號及部分18-3地號土地出售予元太科技工業股份有限公司，以加速活化公司資產及強化公司財務結構案。
  (7).通過本公司與元太科技工業股份有限公司簽訂「基地租賃合約終止協議書」案。
  (8).通過本公司所有座落於桃園市觀音區工業區段五小段18-3土地上之部分廠房以及部分空地擬出租予元太科技工業股份有限公司使用，以增加本公司之租金收益案。
  (9).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  (10).通過本公司2025年第三季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
• 114.08.13
  第20屆第2次董事會重要決議(摘要)：
  (1).通過本公司2025年度第二季之財務報告。
  (2).通過本公司編製之2024年度永續報告書。
  (3).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  (4).通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人。
  (5).通過本公司2025年第二季止本公司及子公司對外背書保證總額。
• 114.06.17
  第20屆第1次(臨時)董事會重要決議(摘要)：
  (1).選舉本公司第二十屆董事長。
  (2).通過委任本公司第四屆「審計委員會」之成員案。
  (3).通過委任本公司第六屆「薪資報酬委員會」之成員案。
  (4).委任本公司第二屆「永續發展委員會」之成員案。
  (5).通過與國立中興大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。
  (6).通過與國立成功大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。
• 114.05.14
  第19屆第16次董事會重要決議(摘要)：
  (1).通過本公司2025年度第一季之財務報告。
  (2).通過本公司財務報表簽證會計師變更為許秀明及葉淑娟會計師案。
  (3).通過本公司為償還現有之銀行借款、充實中期營運資金暨改善財務結構暨支應資本支出，擬委由臺灣銀行及第一商業銀行擔任主辦銀行辦理5年期聯合授信案。
  (4).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  (5).通過2024年第一季止本公司及子公司對外背書保證總額。
  (6).通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  (7).通過本公司2025年第一季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
• 114.04.28
  第19屆第15次(臨時)董事會重要決議(摘要)：
  (1).通過由董事會向公司提出第二十屆董事、獨立董事之候選人名單案。
• 114.03.14
  第19屆第14次董事會重要決議(摘要)：
  (1).通過2024年度決算表冊。
  (2).通過2024年度虧損撥補案。
  (3).通過2024年度員工酬勞、董事酬勞案。
  (4).通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (5).通過2024年度內部控制制度聲明書案。
  (6).通過簽證會計師經評估符合「上市上櫃公司治理實務守則」要求之獨立性及適任性案。
  (7).通過於2025年股東常會選舉第二十屆董事、獨立董事案。
  (8).通過提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案。
  (9).通過2025年股東常會召開地點及相關事宜案。
  (10).通過花蓮廠新建生質能發電及相關設施案。
  (11).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  (12).通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  (13).通過2024年第四季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
• 113.12.16
  第19屆第13次(臨時)董事會重要決議(摘要)：
  

  (1).通過本公司2025年度之營運策略及營業預算案。

  (2).通過辦理本公司第三次買回庫藏股第二次員工認購作業經理人及非具經理人身分之員工分配情形。

• 113.11.13
  第19屆第12次董事會重要決議(摘要)：
  

  (1).通過本公司2024年度第三季之財務報告。

  (2).通過本公司2025年度稽核計畫。

  (3).通過增訂本公司「永續資訊之管理作業」之內控制度作業程序。

  (4).通過辦理本公司第三次買回庫藏股第二次員工認購作業案。

  (5).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

  (6).通過本公司2024年第三季止本公司及子公司對外背書保證總額案。

  (7).通過委任本公司稽核主管。

  
  
• 113.08.13
  第19屆第11次董事會重要決議(摘要)：
  

  (1).通過本公司2024年度第二季之財務報告。

  (2).通過本公司編製之2023年度永續報告書。

  (3).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

  (4).通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人。

  (5).通過本公司2024年第二季止本公司及子公司對外背書保證總額。

  (6).通過本公司經由第三地區事業間接投資「廣東鼎豐紙業有限公司」，利用累積盈餘美金420萬轉作資本額案。

  
  
• 113.05.13
  第19屆第10次董事會重要決議(摘要)：
  

  (1).通過本公司2024年度第一季之財務報告。

  (2).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

  (3).通過2024年第一季止本公司及子公司對外背書保證總額。

  (4).通過本公司重要人事異動案。